В Нижнем Новгороде осудили банковскую ОПГ

Полиция задержала группу нижегородцев, организовавших подпольный банковский бизнес. Используя сложную схему, они легализовали и обналичили средства, заработав 88 миллионов рублей. Информация предоставлена областным управлением МВД.

Организатором преступной группы выступил 49-летний мужчина, имевший опыт в финансовой сфере. Он разработал план, привлек знакомых и распределил роли. Для работы ОПГ арендовала два офиса в центральной части города, где проводились незаконные операции. Комиссия за услуги составляла 14% от суммы.

Участники группировки зарегистрировали 50 фиктивных фирм, а в качестве номинальных учредителей и директоров привлекли своих знакомых. Эти компании использовались для аккумулирования средств клиентов.

Лидер распределял доходы в зависимости от роли каждого участника. Общение внутри группы велось скрытно, с использованием специального жаргона. Всего преступники заработали 88 млн рублей, обналичивая деньги через банкоматы.

Уголовное дело было возбуждено по соответствующей статье. Суд признал всех четверых подсудимых виновными. Организатор получил 3,6 года колонии общего режима, его сообщник — 3 года лишения свободы. Двум женщинам-участницам назначены исправительные работы на сроки 1,6 и 2 года. Кроме того, с осужденных взыскано более 88 млн рублей в счет незаконного дохода.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завершено расследование другого дела о мошенничестве в особо крупном размере. Два жителя Белгородской области предстанут перед судом за обман 77-летнего пенсионера из Дзержинска, выманив у него свыше 17,8 млн рублей.